Η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της Ουκρανίας αποκάλυψε μεγάλης κλίμακας σχήμα μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό μέσω δικτύου εταιρειών-βιτρίνα
Σάλος επικρατεί στην Ουκρανία, καθώς η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της χώρας αποκάλυψε μεγάλης κλίμακας σχήμα διοχέτευσης κεφαλαίων στο εξωτερικό μέσω δικτύου εταιρειών-βιτρίνα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος Strana.ua.
Με βάσει τις υπάρχουσες πληροφορίες, περισσότερες από 2.300 εταιρείες πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 198 δισ. hryvnias και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, με τις ενέργειές τους να ήταν συντονισμένες!
Ανάλυση δεδομένων από το 2024 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026 έδειξε ενδείξεις συντονισμένου δικτύου εταιρειών, η συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων των οποίων σχετιζόταν με την εξαγωγή αγαθών.
Ειδικότερα, 1.243 εταιρείες εξήγαγαν αγαθά αξίας άνω των 176 δισ. hryvnias, ενώ 555 εταιρείες εισήγαγαν αγαθά αξίας άνω των 18 δισ. hryvnias.
Οι περισσότερες εταιρείες ήταν εγγεγραμμένες σε επτά περιοχές της Ουκρανίας: Κίεβο και τη γύρω περιοχή, Oδησσός, Dnipropetrovsk, Lviv, Kharkiv και Zaporizhia.
Αυτές οι περιοχές αντιπροσώπευαν το 73% όλων των παραβάσεων και το 78% του συνολικού όγκου συναλλαγών.
Εκατοντάδες από αυτές τις εταιρείες στη συνέχεια επανεγγράφηκαν στα ίδια πρόσωπα. Εντοπίστηκαν επτά άτομα στα οποία ήταν εγγεγραμμένες πάνω από 500 εταιρείες. Συνολικά, ελέγχουν πάνω από 7.000 επιχειρηματικές οντότητες.
Πολλές από τις παραβατικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις ίδιες IP διευθύνσεις, υπέβαλλαν αναφορές από τα ίδια δίκτυα υπολογιστών και ήταν εγγεγραμμένες στις ίδιες διευθύνσεις.
Μια τέτοια συγκέντρωση διαχειριστικών λειτουργιών είναι άτυπη για πραγματικές επιχειρήσεις και δείχνει ενδείξεις οργανωμένης χρήσης ονομαστικών διαχειριστών, κατέληξε η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία.
Οι φορολογικές αρχές διαβίβασαν υλικά σχετικά με τη δραστηριότητα των ύποπτων εταιρειών στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
www.bankingnews.gr
Με βάσει τις υπάρχουσες πληροφορίες, περισσότερες από 2.300 εταιρείες πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 198 δισ. hryvnias και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, με τις ενέργειές τους να ήταν συντονισμένες!
Ανάλυση δεδομένων από το 2024 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026 έδειξε ενδείξεις συντονισμένου δικτύου εταιρειών, η συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων των οποίων σχετιζόταν με την εξαγωγή αγαθών.
Ειδικότερα, 1.243 εταιρείες εξήγαγαν αγαθά αξίας άνω των 176 δισ. hryvnias, ενώ 555 εταιρείες εισήγαγαν αγαθά αξίας άνω των 18 δισ. hryvnias.
Οι περισσότερες εταιρείες ήταν εγγεγραμμένες σε επτά περιοχές της Ουκρανίας: Κίεβο και τη γύρω περιοχή, Oδησσός, Dnipropetrovsk, Lviv, Kharkiv και Zaporizhia.
Αυτές οι περιοχές αντιπροσώπευαν το 73% όλων των παραβάσεων και το 78% του συνολικού όγκου συναλλαγών.
Εκατοντάδες από αυτές τις εταιρείες στη συνέχεια επανεγγράφηκαν στα ίδια πρόσωπα. Εντοπίστηκαν επτά άτομα στα οποία ήταν εγγεγραμμένες πάνω από 500 εταιρείες. Συνολικά, ελέγχουν πάνω από 7.000 επιχειρηματικές οντότητες.
Πολλές από τις παραβατικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις ίδιες IP διευθύνσεις, υπέβαλλαν αναφορές από τα ίδια δίκτυα υπολογιστών και ήταν εγγεγραμμένες στις ίδιες διευθύνσεις.
Μια τέτοια συγκέντρωση διαχειριστικών λειτουργιών είναι άτυπη για πραγματικές επιχειρήσεις και δείχνει ενδείξεις οργανωμένης χρήσης ονομαστικών διαχειριστών, κατέληξε η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία.
Οι φορολογικές αρχές διαβίβασαν υλικά σχετικά με τη δραστηριότητα των ύποπτων εταιρειών στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών